El incumplimiento de la
Nueva Ley de Transparencia Corporativa
dará a lugar penalidades de hasta $500 por día hasta un máximo de $10,000, en ciertos casos podría ser evaluado para prisión de hasta dos años.
En RB Consulting & Solutions podemos preparar el reporte por ti para evitar consecuencias negativas.
FinCEN comenzó a aceptar informes el 1 de enero de 2024
FinCEN comenzó a aceptar informes el 1 de enero de 2024
El reporte BOI (Beneficial Ownership Information Reporting) es un reporte requerido por parte de FinCen a los negocios registrados como corporación o LLC en los Estados Unidos, Puerto Rico o territorios.
Este reporte es obligatorio para la mayoría de los negocios registrados como corporación y LLC.
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Andrea Rivera
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Preguntas Frecuentes
Reporte BOI
¿Quién es el beneficiario final de mi empresa?
¿Mi empresa debe reportar sus beneficiarios finales?
Un beneficiario final es aquel que ejerce control sobre su empresa o que tiene propiedad o control de al menos 25 por ciento de su empresa.
¿Qué información específica debe reportar mi empresa?
Una empresa de reporte deberá proporcionar: (1) su nombre legal y cualquier nombre comercial o con el que opera; (2) su dirección; (3) la jurisdicción en la que se formó y registró por primera vez, dependiendo si es una empresa estadounidense o extranjera; y (4) su Número de Identificación Tributaria (TIN, por sus siglas en inglés). Para cada beneficiario final en su empresa y para cada solicitante (si es necesario), su empresa deberá proporcionar la siguiente información sobre la persona: (1) nombre legal; (2) fecha de nacimiento; (3) dirección (en la mayoría de los casos, dirección residencial); y (4) un número de identificación de una licencia de conducir, pasaporte u otro documento aprobado para cada persona, así como una imagen del documento de donde se extrajo el número. e su empresa.
¿Qué sucede si hay cambios o imprecisiones en la información brindada?
Su empresa tendrá 30 días para informar cualquier cambio en la informaciòn reportada. Para actualizaciones, los 30 días comienzan cuando el cambio relevante ocurre. Para correciones, los 30 días comienzan después de que usted toma conocimiento o tiene una razón para tomar conocimiento sobre la impresición en un reporte previo.
Mientras que ciertos tipos de entidades están exentas, si tiene una pequeña empresa o LLC, es probable que deba reportar su información de beneficiario final a FinCEN. Un factor clave para determinar si su empresa deberá reportar es si usted tuvo que reportar un documento a la secretaría de estado de su estado o a una oficina similar para crear su empresa o, si es una empresa extranjera, registrarla con funciones comerciales en Estados Unidos.
¿Mi empresa debe reportar las personas solicitantes?
Puede haber dos tipos de personas que califican como personas solicitantes: (1) la persona que presenta directamente el documento que crea la empresa, o la registra por primera vez; y (2) la persona que tiene responsabilidad principal de dirigir o controlar la presentación del documento pertinente. Su empresa solo debe reportar sus solicitantes si se crea o registra a partir del 1 de enero de 2024
¿Cuándo y cómo debería mi empresa presentar su reporte inicial?
Si su empresa se crea o registra antes del 1 de enero de 2024, debe presentarlo antes del 1 de enero de 2025. De lo contrario, debe reportar dentro de los 30 días corridos posteriores a recibir el aviso real o público de la secretaría de estado de su estado o de una oficina similar, con respecto a que su empresa ha sido creada o registrada. FinCEN aceptará reportes electrónicos a partir del 1 de enero de 2024.